理事会の主な活動内訳
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2014
理事会の主な活動内訳 (2014)
回数 開催日時 議案内容 可決如何 1
(臨時)2014.02.11 - 1. 第１3期(2013.1.1～2013.12.31) 決算の件
可決 - 2. 小委員会の委員選任の件
可決 - 3. 順法監視人選任の件
可決 - 4. 常勤理事の報酬及びグループ経営陣の長期報償の件
可決 - 5. 不動産賃貸借契約の件
可決 2
(定期)2014.02.25 - 1. 理事報酬限度承認の件
可決 - 2. 第13期定時株主総会召集および及び付議案件承認の件
可決 3
(臨時)2014.03.26 - 1. 代表理事会長選任の件
可決 - 2. 理事会議長選任の件
可決 3. 小委員会の委員選任の件 可決 4. 社外理事の報酬の件 可決 -
2013
理事会の主な活動内訳 (2013)
回数 開催日時 議案内容 可決如何 1
(臨時)2013.02.07 - 1. 第12期（2012年1月1日～2012年12月31日）決算に関する事項
- - 第12期の決算財務諸表及び営業報告書の承認
可決 - 2. 小委員会委員の選任に関する事項
- - 社外理事候補推薦委員会委員の選任
可決 2
(臨時)2013.02.21 1. 第12期(2012.1.1～2012.12.31) 決算財務諸表修正に関する事項 可決 3
(定期)2013.02.21 1. 理事報酬限度の承認に関する事項 可決 - 2. 第12期定期株主総会召集に関する事項
- - 2013年3月28日に第12期定期株主総会を開催することで決議
可決 3. 貯蓄銀行合併に関する事項 可決 4. 一括申告書提出による社債発行に関する事項 可決 5. 経営陣の報償にかかわる諸規定改正に関する事項 可決 4
(臨時)2013.03.28 - 1. 理事会議長選任に関する事項
- - 理事会議長：南宮鑂
可決 - 2. 小委員会委員の選任に関する事項
- - 理事会運営委員会： 韓東禹、高富仁、金基永、金錫源、平川晴基
- - リスク管理委員会： 金基永、南宮鑂、Philippe Aguignier
- - 補償委員会： 南宮鑂、尹桂燮、李相京、李正一
- - ガバナンス及び会長候補推薦委員会 : 韓東禹、高富仁、権泰殷、金基永、南宮鑂、
Philippe Aguignier - - 子会社経営管理委員会 : 韓東禹、金錫源、尹桂燮、李相京
- (註)監査委員会の委員の場合、定時株主総会の決議で選任
- - 監査委員会： 権泰殷、金錫源、尹桂燮、李相京
可決 3. 理事報酬限度の承認に関する事項 可決 5
(定期)2013.05.23 - 1. 理事でない経営陣選任の件
可決 - 2. ハイブリッド証券発行の件
可決 3. 新韓金融グループの中長期戦略方向補完の件 可決 6
(定期)2013.08.22 - 1. 理事でない経営陣選任の件
可決 7
(定期)2013.11.14 - 1. 米国のドッド＝フランク法に基づいた破綻処理計画提出の件
可決 8
(臨時)2013.12.12 - 1. 代表理事会長候補の審議の件
可決 - 2. 2014年度事業計画及び予算の件
可決 3. 2014年度子会社資金支援限度承認の件 可決 4. 一括申告書の提出による社債発行の件 可決 5. 光州銀行の最終入札提案書提出の件 可決 9
(臨時)2013.12.27 - 1. 理事でない経営陣選任の件
可決 -
2012
理事会の主な活動内訳 (2012)
回数 開催日時 議案内容 可決如何 1
(臨時)2012.02.09 - 1. 第11期（2011年1月1日～2011年12月31日）決算に関する事項
- - 第11期の決算財務諸表及び営業報告書の承認
可決 - 2. 小委員会委員の選任に関する事項
- - 社外理事候補推薦委員会委員の選任
可決 - 3. 理事ではない経営陣選任に関する事項
- - 副社長 呉世日 再選任
可決 - 4. 遵法監視人の選任に関する事項
- - 遵法監視人 朴雨均 選任
可決 2
(定期)2012.02.23 - 1. 定款一部変更及び規定改定に関する事項
- - 商法の改定内容、ガバナンス及び会長候補推薦委員会の新設関連内容を反映
可決 2. 理事報酬限度の承認に関する事項 可決 - 3. 第１1期定期株主総会召集に関する事項
- - 2012年3月29日に第11期定期株主総会を開催することで決議
可決 4. 一括申告書提出による社債発行に関する事項 可決 5. グループ会社経営陣の長期報償に関する事項 可決 6. 顧客情報の提供および利用に関する指針一部改定に関する事項 可決 3
(臨時)2012.03.29 - 1. 理事会議長選任に関する事項
- - 理事会議長：南宮鑂
可決 - 2. 小委員会委員の選任に関する事項
- - 監査委員会： 権泰殷、金錫源、尹桂燮、李相京
- - 理事会運営委員会： 韓東禹、南宮鑂、李正一、尹桂燮
- - リスク管理委員会： 金基永、南宮鑂、Philippe Aguignier
- - 補償委員会： 金基永、金錫源、李相京、平川晴基
- - ガバナンス及び会長候補推薦委員会 : 韓東禹、権泰殷、金基永、南宮鑂、兪在根、
Philippe Aguignier - - 子会社経営管理委員会 : 韓東禹、金錫源、尹桂燮、李相京
可決 - 3. 理事報酬に関する事項
- - 株主総会で委任された理事報酬限度の範囲内で、理事報酬を決定。
可決 4. ハイブリッド資本証券発行に関する事項 可決 5. グループ内部統制規定改定に関する事項 可決 4
(定期)2012.05.24 - 1. 理事ではない経営陣選任に関する事項
- - 副社長 崔範樹 再選任
可決 2. “新韓商標等”使用契約締結に関する事項 可決 3. 長期報償取消しに関する事項 可決 4. リスク管理委員会規定改定に関する事項 可決 5
(定期)2012.08.23 - 1. 理事ではない経営陣選任に関する事項
- - 副社長 魏聖昊 再選任
- - 副社長補 蘇在光 再選任 (副社長 昇進)
- - 副社長補 閔楨基 再選任 (副社長 昇進)
可決 2.ブランド使用料分担基準変更による2012年グループ会社財務計画変更(案)に関する事項 可決 3. 一括申告書提出による社債発行に関する事項 可決 6
(定期)2012.11.09 1. 新韓アイタス(株）の子会社化に関する事項 可決 7
(臨時)2012.12.13 1. 2013年度の事業計画及び予算に関する事項 可決 2. 2013年度子会社に対する資金支援限度承認に関する事項 可決 3. 不動産賃貸借契約に関する事項 可決 4. イェハンビョル貯蓄銀行買収提案書の提出及び子会社編入に関する事項 可決 8
(臨時)2012.12.27 - 1. 理事ではない経営陣選任に関する事項
- - 副社長 李信基 新規選任 (新韓銀行 副行長補→当社転職及び副社長昇進)
- - 副社長補 李東換 再選任 (副社長 昇進、グループCIB事業部門 兼職)
可決 -
2011
理事会の主な活動内訳 (2011)
回数 開催日時 議案内容 可決如何 1
(臨時)2011.02.08 - 1. 第10期（2010年1月1日～2010年12月31日）決算に関する事項
- - 第10期決算を終了し、商法第447条及び第447条2に則って第10期財務諸表
及び営業報告書の承認
可決 - 2. 経営陣関連規定に関する事
- - 金融監督員による検査結果などを反映し、経営陣関連規定
（経営陣運営規定など）を改定。
可決 - 3. 小委員会委員の選任に関する事項
- - 社外理事候補推薦委員会及び補償委員会委員の選任
可決 - 4. 遵法監視人の選任に関する事項
- - 曺義瑢 常務を遵法監視人に再選任。
可決 - 5. ベトナム地域における孫会社間の合弁推進に関する事項
- - ベトナム地域における新韓銀行の子会社２社間の合弁推進を承認。
可決 2
(臨時)2011.02.14 - 1. 三和貯蓄銀行の買収意向書の提出に関する事項
- - 原案通り承認。
可決 3
(定期)2011.02.21 - 1. 定款の一部変更及び諸規定の改定に関する事項
- - 金融持株会社法施行令の改定内容及び代表理事会長選任のための特別委員会
運営の結果や金融監督員の検査結果などを反映して改定。
可決 2. 理事報酬限度の承認に関する事項 - 原案通り承認。 可決 - 3. 第１０期定期株主総会召集に関する事項
- - 2011年3月23日に第10期定期株主総会を開催することで決議
可決 - 4. 既に付与した長期補償処理に関する事項
- - 2010年12月16日の理事会で株式買収選択権の行使を保留することにした対象
者の長期補償処理に関して審議ㆍ議決。
可決 4
(臨時)2011.03.23 - 1. 代表理事会長選任に関する事項
- - 代表理事会長 : 韓東禹
- 任期：理事任期の満了日まで。
可決 - 2. 理事会議長選任に関する事項
- - 理事会議長：南宮鑂
- 任期：1年
可決 - 3. 理事報酬に関する事項
- - 株主総会で委任された理事報酬限度の範囲内で、
2011年度の理事報酬限度を設定。
可決 - 4. 小委員会委員の選任に関する事項
- - 監査委員会： 権泰殷、金錫源、尹桂燮、黃善泰
- - 理事会運営委員会： 韓東禹、南宮鑂、李正一、尹桂燮
- - リスク管理委員会： 金基永、南宮鑂、Philippe Aguignier
- - 補償委員会： 金基永、金錫源、黃善泰
可決 5
(臨時)2011.04.07 - 1. 社外理事の評価方法決定に関する事項
- - 多面評価の評価比率を調整。
可決 - 2. 理事ではない経営陣選任に関する事項
- - 専務 蘇在光
- - 専務 李東換
可決 - 3. 償還優先株の発行に関する事項
- - 原案通りで承認。
可決 - 4. 後順位社債のはあ候に関する事項
- - 原案通りで承認
可決 6
(定期)2011.05.26 - 1. 理事ではない経営陣選任に関する事項
- - 副社長 崔範樹（重任）
可決 - 2. 社債発行に関する事項
- - 原案通りで承認
7
(臨時)2011.06.23 1. 貯蓄銀行(中央釜山+釜山2+道民)の引受提案書提出の件 - 8
(定期)2011.08.25 1. ガバナンスの見直しと関連した規程の制定・改定の件 - 2.経営陣運営規定改定の件 3. 理事でない経営陣選任の件 4. 社債発行の件 9
(臨時)2011.10.06 1. ハイブリッド資本証券発行の件 - 10
(定期)2011.11.04 2011年度3四半期の決算実績報告等 - 11
(臨時)2011.11.16 1. トマト貯蓄銀行買収提案書提出の件 - 12
(臨時)2011.12.15 1. 2012年度の事業計画および予算の件 - 2. 償還優先株償還の件 3. 社債発行の件 4. 2012年度の子会社資金支援限度承認の件 5. トマト貯蓄銀行の買収および子会社編入の件 6. 小委員会委員選任の件 7. 既に付与した長期報償取り消しの件 8. 理事でない経営陣の選任の件 -
2010
理事会の主な活動内訳 (2010)
回数 開催日時 議案内容 可決如何 1 2010.02.04 - 1. 第9期(2009.1.1～2009.12.31)決算に関する事項。
- - 第9期決算を終了し、商法第447条及び第447条2にもとづいて、
第9期財務諸表及び営業報告書の承認。
可決 - 2. 社外理事制度の運営と関連する定款変更及び関連規定制定及び改定に関する事項。
- - 社外理事運営規定制定及び社外理事資格条件などを定款に掲示するなど、
定款変更(案)を株主総会に付議し、
理事会規定ほか7つの規定の改定を決議。
可決 - 3. 内部統制関連規定制定及び改定に関する事項。
- - 持株会社法改定などを反映し、
グループ内部統制規定制定及び監査委員会規定を改定。
可決 - 4. 社外理事候補推薦委員会委員の選任に関する事項。
- - 羅應燦、高富仁、柳時烈、全成彬、崔寧錫 理事選任。
可決 - 5. 遵法監視人選任に関する事項。
- - 曺義瑢常務を遵法監視人に選任。
可決 - 6. 既に付与した株式買収選択権付与の取消しに関する事項。
- - 子会社の元社員1名に付与された株式買収選択権2,400株を取消す。
可決 - 7. 社債発行に関する事項。
- - 当社運営資金及び社債借換えのための公募社債6,500億ウォン発行を承認。
可決 2 2010.02.26 - 1. 諸規定改定に関する事項
- - 2件の規定改定を承認。
可決 - 2. 理事報酬限度の承認に関する事項。
- - 原案通り承認。
可決 - 3. 第9期定期株主総会召集に関する事項。
- - 2010.3.24第9期定期株主総会開催を決議。
可決 3 2010.03.24 - 1. 代表理事会長選任に関する事項。
- - 羅應燦理事を代表理事会長に選任。
可決 - 2. 理事報酬に関する事項。
- - 2010年度の理事報酬限度に対し、審議及び承認。
可決 - 3. 社外理事制度運営に関連する評価方法など、決定に関する事項。
- - 原案通りに承認・可決。
可決 - 4. 小委員会委員選任に関する事項。
- - 理事会内の小委員会委員を選任。
可決 - 5. 理事会議長/選任社外理事選任に関する事項。
- - 全成彬社外理事を理事会議長に選任。
可決 4 2010.05.27 - 1. 理事ではない経営陣の選任に関する事項
- - 任期満了となった崔範樹副社長を再選任。
可決 - 2. 評価補償の関連規定の制定及び改定に関する事項。
- - 原案通りで承認・可決。
可決 - 3. グループの長期補償に関する事項。
- - 原案通りで承認・可決。
可決 - 4. グループの中長期戦略方向の再成立に関する事項。
- - 原案通りで承認・可決。
可決 - 5. 償還優先株式の償還に関する事項。
- - 償還期日が到来した株式を日程にしたがって償還することを決議。
可決 - 6. 社債発行に関する事項。
- - 当社の運営資金及び社債の借換えのための公募社債9,700億ウォンの発行を承認。
可決 - 7. 新韓マクォーリー金融諮問㈱の子会社からの除外に関する事項
- - 原案通りで承認・可決。
可決 - 8. 個人信用情報などの提供および利用に関する指針の改定に関する事項
- - 原案通りで承認・可決。
可決 5 2010.08.25 - 1. 理事ではない経営陣の選任に関する事項
- - 魏聖昊副社長を再選任し、閔楨基専務を新規に選任する。
可決 - 2. 社債発行に関する事項。
- - 当社における運営資金及び社債借換えのための公募社債9,000億ウォン発行を承認。
可決 - 3. 経営陣の職位体系変更に関する事項。
- - 専務職位の新設による関連規定の改定など。
可決 6 2010.09.14 1.代表理事社長と関連した現況の処理に関する事項 可決 - 1-イ. 申相勳代表理事社長に対する職務執行停止を決議。
- - 理事たちの議論を経て「申相勳代表理事社長に対する職務執行停止決議」を案件とし、
本件を承認・可決。
可決 - 1-ロ. 代表理事社長の職務代行者の選任
- - 申相勳代表理事社長が職務執行停止処分されたことから、
代表理事社長と関連した業務を羅應燦代表理事会長が兼任するよう決議。
可決 7 2010.10.30 1. 現在の状況に対する収拾案に関する事項 可決 - 1-イ. 代表理事の職務代行選任に関する事項
- - 理事たちの議論を経て柳時烈理事を代表理事の職務代行として
選任することを承認。
可決 - 1-ロ. 理事の報酬に関する事項
- - 代表理事職務代行など、理事の報酬適用基準を承認。
可決 - 1-ハ. 特別委員会の設置に関する事項
- - 支配構造の改善に関する議論のため、理事会の傘下に社外理事全員と代表理事
職務代行をメンバーと する特別委員会の設置を決議。
可決 8 2010.12.16 - 1. 社債発行に関する事項
- - 当社における運営資金及び社債借款のための公募社債13,300億ウォンの発行を承認。
可決 - 2. 2011年度の子会社に対する資金支援限度の承認に関する事項
- - 2011年度中における子会社に対する資金支援限度を30,100億ウォンに承認。
可決 - 3. 2011年度の事業計画及び予算に関する事項
- - 2011年度のグループ戦略目標及び財務計画を原案通り承認。
可決 - 4. 理事に既に付与された長期補償処理に関する事項
- - 原案通り承認。
可決