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감사위원회

감사위원회

감사위원회
구성
  • 위원장 곽수근
  • 위원 배훈, 윤재원
설치목적 및 권한
  • 감사보고서의 작성 및 제출
  • 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인
  • 내부회계관리제도 운영실태 평가
  • 연간 감사계획의 수립
  • 감사업무규정의 제정 및 개폐
  • 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 여부에 대한 진술의견
  • 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

2023년 활동내역

감사위원회 2023년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2023.2.8 1. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2. 2023년 내부감사책임자 업무성과 목표 설정의 건 가결
2023.2.23 (의결안건 없음) -
2023.2.28 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결
2. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의 건 가결
3. 감사위원회규정 개정의 건 가결
4. 자회사 등의 비감사계약 승인의 건 가결
2023.3.6 1. 제22기 결산감사 결과의 건 수정 가결
2. 제22기 정기주주총회 부의안에 대한 의견진술의 건 가결
3. 2023년도 자회사 상근감사위원 성과평가 기준(안)의 건 가결
2023.3.23 1. 감사위원회 위원장 선임 및 권한 위임의 건 가결
2023.4.20 1. 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2023.4.27 (의결안건 없음) -
2023.5.10 1. 회사 및 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 승인의 건 가결
2023.7.27 1. 자회사 등의 비감사계약 승인의 건 가결
2023.8.9 (의결안건 없음) -
2023.10.6 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 승인 및 추인의 건 가결
2023.11.8 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 승인의 건 가결
2023.12.7 1. 2023년도 내부감사책임자 업무성과평가의 건 가결
2. 2024년도 내부감사부서 예산 승인의 건 가결
3. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2023.12.19 내부감사책임자 임면 동의의 건 가결
2023.12.26 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 승인의 건 가결
2. 2023년 자회사 상근감사위원 성과평가의 건 가결
3. 2024년 감사계획 승인의 건 가결

2022년 활동내역

감사위원회 2022년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2022.02.09 1. 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2. 2022년도 감사팀장 업무성과 목표 설정의 건 가결
3. 감사위원회규정 및 감사업무규정 개정의 건 가결
2022.02.22 (의결안건 없음) -
2022.03.02 1. 회사 및 자회사 등의 감사계약 및 비감사계약 승인의 건 가결
2. 제21기 결산감사 결과의 건 가결
3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결
4. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의 건 가결
2022.03.03 1. 제21기 정기주주총회 부의안에 대한 의견진술의 건 가결
2022.03.15 1. 제21기 결산감사 등의 추가 검토의 건 가결
2022.03.24 1. 감사위원회 위원장 선임 및 권한 위임의 건 가결
2022.04.20 1. 2022년도 자회사 상근감사위원 성과평가 기준(안)의 건 가결
2022.05.13 1. 회사의 비감사 계약 승인의 건 가결
2. 외부감사인 선정 기준의 건 수정안
가결
2022.08.03 (의결안건 없음) -
2022.08.12 1. 외부감사인 선정의 건 가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사계약 승인의 건 가결
2022.10.06 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인의 건 가결
2022.11.10 1. 자회사 등의 감사 계약 승인의 건 가결
2022.12.08 1. 2022년도 내부감사책임자 업무성과평가의 건 가결
2. 2023년도 내부감사부서 예산 승인의 건 가결
3. 차기 외부감사인과의 비감사 계약 승인의 건 가결
2022.12.20 1. 내부감사책임자 임면 동의의 건 가결
2022.12.26 1. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2. 2022년 자회사 상근감사위원 성과평가의 건 가결
3. 2023년 감사계획 승인의 건 가결

2021년 활동내역

감사위원회 2021년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2021.02.05 1. 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2. 2021년도 감사팀장 업무성과 목표 설정의 건 가결
2021.02.22 (의결안건 없음) -
2021.03.02 1. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2. 제20기 결산감사 결과의 건 가결
3. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결
4. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의 건 가결
2021.03.03 1. 제20기 정기주주총회 부의안에 대한 의견진술의 건 가결
2021.03.17 (의결안건 없음) -
2021.03.25 1. 감사위원회 위원장 선임 및 권한 위임의 건 가결
2. 외부감사인과 회사의 비감사계약 승인의 건 가결
2021.04.28 1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건 가결
2. 2021년도 자회사 상근감사위원 성과평가 기준(안)의 건 가결
2021.05.13 (의결안건 없음) -
2021.08.12 1. 자회사 등의 감사 계약 추인의 건 가결
2. 자회사 등의 감사 계약 승인의 건 가결
2021.11.11 1. 회사의 비감사계약 추인의 건 가결
2. 자회사 등의 감사계약 추인의 건 가결
2021.12.09 1. 2021년도 감사팀장 업무성과평가의 건 가결
2. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
3. 자회사 등의 비감사계약 추인의 건 가결
2021.12.30 1. 자회사 등의 비감사계약 추인의 건 가결
2. 2021년 자회사 상근감사위원 성과평가의 건 가결
3. 2022년 감사업무 계획 승인의 건 가결

2020년 활동내역

감사위원회 2020년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2020.02.04 1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건 가결
2. 2020년도 감사팀장 업무성과 목표의 건 가결
3. 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2020.02.20 (의결안건 없음) -
2020.03.04 1. 제19기 결산 회계감사 결과의 건 가결
2. 2019년도 재무보고내부통제 운영실태 평가의 건 가결
3. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
4. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건 가결
5. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견의 건 가결
2020.03.05 1. 제19기 정기주주총회 부의안에 대한 의견진술의 건 가결
2020.03.26 1. 감사위원회 위원장 선임 및 권한 위임의 건 가결
2. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건 가결
2020.05.08 1. 2020년도 자회사 상근감사위원 성가평가 기준(안)의 건 가결
2020.05.20 1. 재무보고내부통제규정 개정 승인의 건 수정안 가결
2020.05.22 1. 외부감사인과 회사의 비감사계약 승인의 건 가결
2020.08.12 1. 자회사 등의 감사 계약 추인의 건 가결
2. 자회사 등의 감사 계약 승인의 건 가결
2020.11.12 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인의 건 가결
2020.12.10 1. 2020년도 감사팀장 업무성과평가의 건 가결
2. 회사 및 자회사 등의 감사계약 승인의 건 가결
2020.12.17 1. 감사팀장 임면 동의의 건 가결
2020.12.29 1. 2021년 감사계획 승인의 건 가결
2. 2020년도 자회사 상근감사위원 성가평가의 건 가결

2019년 활동내역

감사위원회 2019년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2019.02.12 1. 자회사 등의 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2. 2019년도 감사팀장 업무성과목표에 관한 사항 수정안가결
2019.02.25 1. 제18기 결산 회계감사 결과에 관한 사항 가결
2. 2018년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
3. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
2019.02.26 1. 제18기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
2019.03.27 1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2019.05.08 1. 재무보고내부통제규정 개정 승인의 건 조건부가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 승인의 건 가결
3. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건 가결
2019.05.10 1. 외부감사인과 회사의 비감사 계약 승인의 건 가결
2019.08.08 1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건 가결
2019.08.22 1. 2019 회계연도 회사 및 자회사 등의 감사 계약 변경 승인의 건 가결
2019.10.21 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인의 건 가결
2. 제주은행 신용리스크 내부등급법 제3자 리뷰 계약 체결의 건 가결
2019.10.31 1. 외부감사인 선정 기준의 건 가결
2019.11.14 1. 자회사 등의 비감사 계약 추인의 건 가결
2. 외부감사인과 회사의 비감사계약 승인의 건 가결
2019.11.21 1. 회사와 외부감사인과의 비감사 계약 승인의 건 가결
2. 자회사 등의 지정외부감사인과의 비감사 계약 승인의 건 가결
2019.12.11 1. 자회사 등의 지정외부감사인의 비감사 계약 승인의 건 가결
2. 감사계약 승인의 건 가결
2019.12.31 1. 자회사 등의 감사 계약 추인의 건 가결
2. 2020년도 감사계획 승인의 건 수정안가결
3. 2019년도 자회사 상근감사위원 성과평가의 건 가결
4. 2019년도 감사팀장 업무성과평가의 건 가결

2018년 활동내역

감사위원회 2018년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2018.01.19 1. 감사팀장 임면 동의에 관한 사항 가결
2018.02.07 1. 자회사 등의 감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2018.02.20 1. 제17기 결산 회계감사 결과에 관한 사항 가결
2. 2017년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
3. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
4. 2018년도 감사팀장 업무성과 목표에 관한 사항 가결
2018.02.21 1. 제17기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
2018.03.22 1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
2018.04.04 1. 2018회계연도 그룹회계감사보수 한도 승인에 관한 사항 가결
2. 2018년도 감사팀장 업무목표 수정에 관한 사항 가결
2018.05.18 1. 외부감사인과 회사와의 비감사계약 사전승인에 관한 사항 가결
2018.08.16 1. 자회사 등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
2018.11.22 1. 자회사 등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
2018.12.12 1. 재무보고내부통제규정 개정 승인에 관한 사항 가결
2018.12.20 1. 2019년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
2018.12.28 1. 2018년도 자회사 상근감사위원 성과평가에 관한 사항 가결
2. 2018년도 감사팀장 업무성과평가에 관한 사항 가결
3. 2019년도 회사 및 자회사 등의 감사 계약 승인에 관한 사항 가결

2017년 활동내역

감사위원회 2017년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2017.01.20 (의결안건 없음) -
2017.02.08 1. 한국채택국제회계기준 외부감사인 선임 승인에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2017.02.20 1. 2017회계연도 그룹 회계감사보수 한도 승인에 관한 사항 가결
2. 제16기 결산 회계감사 결과에 관한 사항 가결
3. 2016년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
4. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
5. 2017년도 감사팀장 업무성과 목표에 관한 사항 가결
2017.02.21 1. 제16기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
2017.03.23 1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2017.05.17 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2017.08.17 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2017.11.15 1. 자회사 등의 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2017.12.12 (의결안건 없음) -
2017.12.26 1. 2018년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
2. 2017년도 자회사 상근감사위원 성과평가에 관한 사항 가결
3. 2017년도 감사팀장 업무성과평가에 관한 사항 가결

2016년 활동내역

감사위원회 2016년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2016.02.04 1. 2016년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
2016.02.22 1. 2016회계연도 그룹 회계감사보수 한도 승인에 관한 사항 가결
2. 제15기 결산 회계감사 결과에 관한 사항 가결
3. 2015년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
4. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
5. 2016년도 감사팀장 업무성과 목표에 관한 사항 가결
2016.02.23 1. 제15기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
2016.03.24 1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한위임에 관한 사항 가결
2. 자회사등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2016.05.19 1. 자회사 등의 감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2016.07.21 1. 자회사 등의 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2016.08.25 (의결안건 없음) -
2016.11.17 1. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
2016.12.28 1. 2017년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
3. 2016년 감사팀장 업무성과평가에 관한 사항 가결

2015년 활동내역

감사위원회 2015년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2015.02.03 1. 2015년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
2. 2014년도 감사팀장 업무성과평가에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2014년도 감사업무 추진실적 보고
  2. 2) 2015년도 자회사의 자체 감사계획 수립내용 점검결과 보고
  3. 3) 그룹 준법감시인 2014년도 활동결과 및 2015년도 활동계획 보고
  4. 4) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
 보고
2015.02.24 1. 2015회계연도 그룹 회계감사보수 한도 승인에 관한 사항 가결
2. 제14기 결산 회계감사 결과에 관한 사항 가결
3. 2014년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
4. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2014년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
  2. 2) 2014년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
  3. 3) 2014년도 외부감사인의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
  4. 4) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
 보고
2015.02.24 1. 제14기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
2015.03.25 1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 주요 자회사 감사위원회 개최현황 보고
 보고
2015.05.20 1. 자회사 등의 감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2015년도 1분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토 결과 보고
  2. 2) 2014년도 외부감사인의 재무보고내부통제 감사 결과 보고
  3. 3) 내부통제시스템 운영의 적정성 검토 보고
  4. 4) 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
  5. 5) 주요 자회사 감사위원회 개최 현황 보고
 보고
2015.08.19 1. 감사업무규정 개정에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
2015.11.17 1. 감사업무규정 개정에 관한 사항 가결
2. 자회사 등의 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
2015.12.10 1. 자회사 등의 감사계약 추인에 관한 사항 가결
2015.12.29 1. 2015년도 감사팀장 업무성과평가에 관한 사항 가결

2014년 활동내역

감사위원회 2014년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2014.02.11 1. 한국채택국제회계기준 외부감사인 선임 승인에 관한 사항 가결
2. 2013년도 감사팀장 업무성과평가에 관한 사항 가결
3. 2014년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2014년도 자회사의 자체 감사계획 수립내용 점검결과 보고
  2. 2) 2013년도 하반기 감사업무 추진실적 보고
  3. 3) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
  4. 4) 그룹 준법감시인 2013년도 활동결과 및 2014년도 활동계획 보고
2014.02.25 1. 2014회계연도 그룹 회계감사보수 한도 승인에 관한 사항 가결
2. 제13기 결산 회계감사 결과에 관한 사항 가결
3. 2013년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
4. 자회사 등의 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
5. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2013년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
  2. 2) 2013년도 외부감사인의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
  3. 3) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
2014.02.25 1. 제13기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
2014.03.26 1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임에 관한 사항 가결
2. 자회사등의 감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 주요자회사 감사위원회 개최 현황 보고
2014.05.22 <보고사항>
  1. 1) 2014년도 1분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  2. 2) 2013년도 외부감사인의 재무보고내부통제 감사결과 보고
  3. 3) 내부통제시스템 평가 보고
  4. 4) 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
  5. 5) 2013년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
  6. 6) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
2014.08.21 <보고사항>
  1. 1) 그룹 파생상품 거래에 대한 리스크관리 현황 보고
  2. 2) 2014년도 상반기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  3. 3) 2014년도 상반기 그룹 준법감시인 활동결과 보고
  4. 4) 감사위원회규정 개정 보고
  5. 5) 2014년도 상반기 감사업무 추진실적 보고
  6. 6) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
2014.11.18 <보고사항>
  1. 1) 2014년도 3분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  2. 2) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
<결의사항>
  1. 1) 자회사등의 비감사계약 추인에 관한 사항
 가결
2014.12.11 <보고사항>
  1. 1) 2014년도 재무보고내부통제 중간평가 결과 보고
  2. 2) 주요 자회사 감사위원회 개최현황 보고

2013년 활동내역

감사위원회 2013년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2013.01.21 1. 감사팀장 임면 동의에 관한 사항 가결
2013.02.07 1. 2013년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2013년도 자회사의 자체 감사계획 수립내용 점검결과 보고
  2. 2) 2012년도 하반기 감사업무 추진실적 보고
  3. 3) 주요 자회사 감사위원회 개최현황 보고
  4. 4) 그룹준법감시인 2012년도 활동결과 및 2013년도 활동계획 보고
2013.02.21 1. 2013회계연도 그룹 회계감사보수에 관한 사항 가결
2. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2012년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
  2. 2) 2012년도 외부감사인의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고
  3. 3) 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
  4. 4) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
2013.02.21 1. 제12기 결산 회계감사 결과에 관한 사항 가결
2. 2012년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
3. 제12기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
2013.03.28 1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한위임에 관한 사항 가결
2. 자회사등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
2013.05.23 1. 자회사등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2013년도 1/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  2. 2) 2012년도 외부감사인의 재무보고내부통제 감사결과 보고
  3. 3) 2012년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
  4. 4) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
2013.08.22 1. 자회사등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2013년도 2/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  2. 2) 2013년도 상반기 그룹준법감시인 활동결과 보고
  3. 3) 2013년도 상반기 감사업무 추진실적 보고
  4. 4) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
  5. 5) 금융감독원 검사결과 보고
2013.11.14 1. 회사 및 자회사등의 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2013년도 3/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  2. 2) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고
2013.12.12 1. 감사팀장 근무평가절차 개선 등에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2013년도 재무보고내부통제 중간평가결과 보고
  2. 2) 주요자회사 감사위원회 개최현황 보고

2012년 활동내역

감사위원회 2012년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2012.02.09 <결의사항>
1. 2012회계연도 그룹 회계감사보수 승인에 관한 사항 가결
2. 신한저축은행 외부감사인 선임에 관한 사항 가결
3. 자회사등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
4. 2012년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
1. 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고 보고
2. 2012년도 자회사의 자체 감사계획 수립내용 점검결과 보고 보고
3. 2011년도 하반기 감사업무 추진실적 보고 보고
2012.02.23 <결의사항>
1. 2011년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
2. 제11기 결산 회계감사에 관한 사항 가결
3. 자회사등의 감사 게약 추인에 관한 사항 가결
4. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
5. 제11기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
1. 2011년도 경영진의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고 보고
2. 2011년도 외부감사인의 재무보고내부통제 운영실태 평가 보고 보고
3. 2011년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 보고
4. 감사위원회 규정 개정 보고 보고
5. 2011년도 그룹준법감시인 활동결과 및 2012년도 활동계획 보고 보고
2012.03.29 <결의사항>
1. 감사위원회 위원장 호선 및 권한 위임에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
1. 그룹내부통제규정 개정에 관한 사항 보고
2012.05.24 <결의사항>
1. 자회사 등의 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
1. 2012년도 1/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고 보고
2. 2011년도 Form 20-F 제출결과 보고 보고
3. 2011년도 외부감사인의 재무보고 내부통제 감사결과 보고 보고
4. 주요 소송진행 결과보고 보고
5. 주요자회사 감사위원회 개최실적 보고 보고
6. 자회사(신한은행) 금융사고 보고 보고
2012.08.23 <보고 및 심의사항>
1. 2012년도 상반기 한국채택회계기준 재무제표 검토결과 보고 보고
2. 2012년도 상반기 감사업무 추진실적 보고 보고
3. 주요자회사 감사위원회 개최실적 보고 보고
4. 금융감독기관 조치결과 보고 보고
2012.11.08 <결의사항>
1. 자회사등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
1. 2012년도 3/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고 보고
2. 주요 자회사 감사위원회 개최현황 보고 보고
3. 금융감독기관 조치결과 보고 보고
2012.12.13 <결의사항>
1. 자회사등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
1. 2012년도 재무보고 내부통제 중간평가결과 보고 보고
2. 주요 자회사 감사위원회 개최현황 보고 보고
3. 금융감독원 종합검사 관련 보고 보고

2011년 활동내역

감사위원회 2011년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2011.02.08 1. 회계감사보수 승인에 관한 사항 가결
2. 자회사등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
3. 2011년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결
<보고사항>
  1. 1) 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고
  2. 2) 2011년도 자회사의 자체 감사계획 수립내용 점검 결과 보고
  3. 3) 2010년도 하반기 감사업무 추진실적 보고
  4. 4) 2010년 12월 그룹 준법감시인 주요 업무 보고
  5. 5) 2011년 그룹 준법감시인 활동계획 보고
 -
2011.02.21 1. 2010년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결
2. 제10기 결산 회계감사에 관한 사항 가결
3. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결
4. 회사 및 자회사등의 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결
5. 제10기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2010년도 경영진의 재무보고내부통제 기말평가 결과 보고
  2. 2) 2010년도 외부감사인의 재무보고내부통제 기말평가 결과 보고
  3. 3) 2010년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
 -
2011.04.07 1. 감사위원회 위원장 호선에 관한 사항 가결
2011.05.26 1. 자회사등의 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2011년 1/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  2. 2) 감사위원회 요구사항 이행결과 보고
  3. 3) 신한은행 주요소송 결과보고
 -
2011.06.23 <보고 및 심의사항>
  1. 1) 2010년도 미국 회계기준 결산 및 감사결과
  2. 2) 2010년도 미국회계기준 결산프로세스에 대한 재무보고 내부통제 평가결과
  3. 3) 외환(F/X) 및 파생상품 거래에 대한 내부통제 및 리스크관리 현황
 -
2011.08.25 1. 자회사등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2011년도 상반기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고
  2. 2) 2011년도 상반기 감사업무 추진실적 보고
-
2011.11.04 <보고 및 심의사항>
1) 2011년도 3/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토 결과 보고		 -

2010년 활동내역

감사위원회 2010년 활동 내역
개최일자 의안내용 가결여부
2010.02.04 <결의사항>
1. 자회사등의 비감사 계약 추인에 관한 사항
- 신한카드 Comfort Letter 작성계약외 2건
 가결
2. 2010년도 감사계획 승인에 관한 사항
- 2010년도 회사 및 자회사에 대한 감사계획 승인
3. 내부감사장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항
- 2010년도 회사 및 자회사에 대한 감사계획 승인
<보고 및 심의사항>
1. 그룹내부통제규정 제정 및 감사위원회규정 개정 보고 보고
2. 공시정책수립 및 집행의 적정성 검토 보고 보고
3. 2010년도 자회사의 자체감사계획 수립내용 점검결과 보고 보고
4. 2009년도 하반기 감사업무추진실적 보고 보고
2010.02.25 <결의사항>
1. 자회사등의 비감사 계약 추인에 관한 사항
- 제8기 회계감사결과 확인 및 감사보고서 제출
 가결
2. 2009년도 재무보고 내부통제 운영실태 평가에 관한 사항
- 회사의 재무보고내부통제(내부회계관리제도)는 모범규준에 근거하여 볼때
중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단
가결
3. 2010회계연도 한국회계기준 감사보수 승인에 관한 사항 가결
4. 회사 및 자회사 등의 비감사계약 추인에 관한 사항
- 신한은행 Comfort Letter 작성계약외 1건
 가결
5. 제9기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항
- 부의안건 검토결과 관계법령 및 정관에서 정하고 있는 내용에 위반되거나 부당한 내용이 없음
 가결
<보고 및 심의사항>
1. 2009년도 경영진의 재무보고 내부통제 기말평가 결과 보고 보고
2. 2009년도 외부감사인의 재무보고 내부통제 기말평가 결과 보고 보고
3. 2009년도 외부감사인 감사활동 평가 보고 보고
4. 그룹회계기준 개정 보고 보고
2010.03.24 <결의사항>
1. 감사위원회 위원장 선임에 관한 사항
- 위원장 : 윤계섭
 가결
2010.05.27 <결의사항>
1. 자회사등의 비감사계약 추인에 관한 사항
- 미국 증권투자자보호공사(SIPC, Securities Investor Protection Corporation) 분담금의 적정성 확인 외 1건
 가결
2. 2010회계연도 국제회계기준 감사계약 승인에 관한 사항
<보고 및 심의사항>
1. 2010년도 1/4분기 한국회계기준 검토결과 보고 보고
2. 2010년도 상반기 그룹준법감시인 활동 보고 보고
3. 자회사(제주은행) 사고보고 보고
2010.06.25 <보고 및 심의사항>
1. 2010년도 2/4분기 한국회계기준 검토결과 보고 보고
2. 2009년도 미국회계기준 결산프로세스에 대한 재무보고 내부통제 감사 결과 보고
2010.08.25 <보고 및 심의사항>
1. 2010년도 2/4분기 한국회계기준 검토결과 보고 보고
2. 2010년도 상반기 감사업무 추진실적 보고
3. 2010년 8월 그룹 준법감시인 주요업무 보고 보고
4. 신한은행 PB센터 내부통제 현황 보고 보고
2010.10.05 <결의사항>
1. 감사업무규정 개정에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
1. 그룹준법감시인 주요업무보고 보고
2010.10.30 <보고 및 심의사항>
1. 2010년도 3/4분기 한국회계기준 검토결과 보고 보고
2. 2010년도 10월 그룹 준법감시인 주요업무 보고 보고
3. 주요 감사업무 보고 보고
2010.11.25 1. 자회사등의 감사계약 추인에 관한 사항 가결
2. 한국채택국제회계기준 외부감사인 선임에 관한 사항 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2010년 재무보고 내부통제 중간평가 결과 보고
  2. 2) 2010년도 한국채택국제회계기준 결산 및 감사결과 보고
  3. 3) 감사위원회 요구사항(신한은행 고소관련) 이행계획 보고
 -
2010.12.16 1. 자회사등의 감사계약 추인에 관한 사항 가결
2. 한국채택국제회계기준 외부감사인 선임에 관한 사항(재부의) 가결
<보고 및 심의사항>
  1. 1) 2010년 11월 그룹 준법감시인 주요 업무 보고
  2. 2) 금융위원회 조치결과 보고
-

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